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Isso é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC, e
envolve::
Programa de Identificação de Cliente
(CIP)
Due Diligence do Cliente Cliente
(CDD)
Em curso
Monitorização.
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avaliação.
O CBET
Éuma abordagem de ensino e aprendizagem que proporciona aos profissionais com habilidades compatíveis como o Ensino internacional, a aprender. Normas
padrões. Todos os Centros de Formação Profissional e InStituições Técnica, dentro do VTA),VETA' a- NFACTE '’SA sembit são obrigados A desenvolvere implementar
Competência-Based currículo a.
Educação e treinamento baseados em {aami cbet study guide competências (CBET) podem ser definidos como um sistema de Treinamento baseado Em{ k 0] padrões ou qualificações reconhecidas com base na competente - o desempenho exigido dos indivíduos para fazer seu trabalho Com sucesso,
satisfatoriamente.uma abordagem
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e Avaliação.