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Isto é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC, e
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Programa de Identificação de Cliente
(CIP)
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(CDD)
Em curso
Monitorização.
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competência competência- o desempenho exigido dos indivíduos para fazer o seu trabalho com sucesso e satisfatoriamente. A CBET utiliza uma abordagem sistemática para desenvolver, entregar e
avaliação.