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Isso é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC,
e envolve:;
Programa de Identificação e
Cliente (CIP)
Diligência de
Cliente (CDD)
Em
curso Monitorização.
Educação e treinamento baseados em {neptunas jonavos cbet competências (CBET) podem ser definidos
como:;um sistema de treinamento baseado em {neptunas jonavos cbet padrões e qualificações reconhecidas com baseem{K 0] num competência
competência- o desempenho exigido dos indivíduos para fazer O seu trabalho com sucesso e satisfatoriamente. A CBET utiliza uma abordagem sistemática em neptunas jonavos cbet desenvolver, entregar
e avaliação.
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Domínio de assunto/conteúdo: O CBET concentra-se em {neptunas jonavos cbet quão competente o estagiário é no tema, e trainee avança ao exibir domínio. personalizando a experiência do aprendizado ou preparando um estágio para uma próxima fase da seu
curso. vida!